美国史上最大规模加密货币查封案，涉及约13万枚比特币，价值150亿美元-行业资讯-海望老师

10月14日，一则美国史上最大规模的加密货币资产查封案，引爆网络。

据多家国内外媒体报道，美国司法部近日查封了柬埔寨最大企业之一的王子控股集团创始人兼董事长陈志价值约 150 亿美元的比特币,并对陈志在多个国家的庞大商业网络实施全面制裁与资产冻结。

目前，陈志在逃，如果罪名成立，他最高可面临 40 年监禁。

01、陈志是谁

此次事件的核心人物——陈志（Vincent）,现年38岁，手握柬埔寨及英国双国籍，但其祖籍为中国福建省连江县。他在2009年来到柬埔寨，并于2015年创办太子控股集团，目前是柬埔寨规模最大的企业之一，其业务聚焦房地产开发、银行业、金融业及消费服务业为一体，据称年营收达数十亿美元。

另有消息称，陈志持有古巴国家雪茄公司 25% 的股份（估值 28 亿美元），还拥有伦敦高端街区一处价值 1.14 亿美元的办公地产。同时，香港的两家上市公司：浩达控股(1707)与坤集团控股(0924)也为陈志所有。

陈志在柬埔寨不仅是一名大企业家大富豪同时也曾是柬埔寨前首相洪森的私人顾问，并因“对柬埔寨国家财政的贡献”获颁“奥克那”（Oknha）荣誉称号，可以说，陈志在柬埔寨在精英层里的一名有头有脸的大人物。

02、对陈志的犯罪指控

现在，陈志被美国和英国政府指控为“跨国犯罪集团的首脑”。指控他利用太子集团旗下地产、金融、网上赌博及加密货币挖矿业务作为掩护，实施多项犯罪，包括——

“杀猪盘”：以“低风险、高回报的加密货币投资项目”为诱饵，诱骗受害者将数字资产转入指定钱包。一旦资金到账，团伙立即转移资产并切断联系，仅通过这一模式就从全球受害者手中榨取数十亿美元。

强迫劳动：调查显示，数千名受害者被以“合法工作机会”为幌子诱骗至柬埔寨，随后被拘禁于环绕高墙与铁丝网的“劳动营”。这些营地内设大型宿舍与“手机农场”（指集中操控大量手机进行特定操作的设备集群）。

美国联邦调查局调查人员从 1200 多部手机中获取了证据，这些手机关联着 7.6 万多个用于诈骗活动的社交媒体账号，他们将王子集团描述为 “亚洲最大的跨国犯罪集团之一”。

洗钱与行贿：陈志核心团队负责监督遍及至少 30 个国家的业务运营，构建了跨多司法管辖区的洗钱网络，——通过空壳公司、在线赌博平台、加密货币挖矿业务伪装资金来源，再将赃款用于购置私人飞机、豪华游艇、天价艺术品等奢侈品。同时，调查还证实，团伙高管长期向外国官员行贿，让他们协助开展旨在规避国际审查的加密货币交易。

03、美英方面的行动

美国司法部披露，此次行动共查封 127271 枚比特币，按当前市场价值折算约 150 亿美元。这些比特币均存储于无托管钱包中，调查证实由陈志及其核心团队实际控制。

美国财政部长斯科特・贝森特表示：“跨国加密货币诈骗已导致美国民众损失数十亿美元，往往几分钟内就耗尽毕生积蓄。”

美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）宣布，已与英国官员协调，对与王子集团相关的 146 家实体实施全面制裁。该部门已正式将王子集团列为 “跨国犯罪组织”。这一认定意味着美国实体被依法禁止与该集团开展业务往来。

英国当局冻结了与陈志相关的逾 1.72 亿美元资产，其中包括一处位于伦敦、价值 1600 万美元的房产。

04、太子银行表态

目前，陈志在逃。柬埔寨官员尚未就该案公开发表评论。王子集团旗下王子银行于 10 月 15 日发表声明，声称其治理框架符合柬埔寨国家银行的透明度及问责标准。该行坚称，美国外国资产控制办公室实施的制裁不会影响其国内业务。

然而，柬埔寨监督委员会的门纳特（Men Nath）指责该行欺骗客户，称其声明是 “蓄意误导公众信任的行为”。他警告，一旦美国和英国当局冻结陈志的全球资产，采用美元结算体系的国际金融网络将自动限制该行的业务活动。

门纳特补充道，即便获得柬埔寨监管机构的批准，若调查证实王子银行存在不当行为，也无法规避国际制裁。他进一步警示，若柬埔寨国家银行被认定存在共谋行为，也可能面临全球央行体系的限制。

05、陈志案的影响

陈志案并非孤立事件，而是东南亚地区网络诈骗产业链长期滋生的一个缩影。据联合国估计，仅柬埔寨一国，就有超过 10 万人被迫参与各类网络诈骗活动；缅甸、老挝、菲律宾等国也存在类似的 “诈骗园区”，形成以 “加密货币诈骗”“网络赌博” 为核心的灰色经济带。

哈佛大学亚洲中心跨国犯罪研究员雅各布・丹尼尔・西姆斯表示，美国此次行动 “改变了” 与柬埔寨精英阶层合作的投资者和银行的风险评估逻辑。他补充称，这些制裁标志着 “对精英主导的网络犯罪经济罕见的反击”。

尽管此次起诉不太可能立即瓦解整个东南亚加密货币诈骗行业，但它标志着国际社会对加密货币相关犯罪的执法力度已显著升级。