一家国际公司状告律师事务所,帮助骗子冒充CIA特工窃取该公司股权

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公司新闻 abc 2024-07-13 18:43:29 275

因为俄乌战争,被英国制裁的瑞士大宗商品交易公司在美国洛杉矶提起诉讼,指控美国一家知名Big Law 的合伙人帮助一名自称是CIA秘密特工的骗子获取该公司控制权!


以上不是好莱坞新片故事梗概,而是正在进行的真实新闻事件。


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今年5月6日,瑞士派拉蒙能源与商品公司(Paramount Energy & Commodities SA (PECSA))在洛杉矶对Baker & Hostetler律师事务所提起诉讼,把合伙人Jeffrey P. Berg 列为被告,指控该律师事务所及合伙人犯有法律渎职和违反信托义务。



派拉蒙能源与商品公司总部设在瑞士日内瓦,是少数大宗商品交易商之一,所有人为荷兰资深交易员尼尔斯·特罗斯特(Niels Troost)。


Baker & Hostetler是特罗斯特的外部法律顾问。派拉蒙指控Jeffrey P. Berg 为一名谎称是中央情报局特工的男子提供担保,甚至怀疑Berg是同谋。“在信息和信念方面,(Berg)要么是(骗子)实施的阴谋的同谋,要么像特罗斯特先生和其他人一样,被该男子愚弄了”。(诉讼内容)


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2022年5月特罗斯特认识了一个名叫Gaurav Srivastava的人,他声称自己是CIA特工,需要利用特罗斯特的公司执行任务。


“Srivastava先生解释说,由于美国的政策原因,外国资产控制的办公室无法授权PECSA参与CIA-FBI联合计划,而PECSA是一个100%的外国实体,Srivastava先生需要为美国政府控制的公司集团,事实证明,这一切都是一个精心策划的欺诈计划,受害者特罗斯特和PECSA均不清楚”(诉讼内容)



Srivastava说服特罗斯特将PECSA 一半的股权转让给一家美国控股公司。而Srivastava是这家公司的唯一受益人。Berg向特罗斯特声明了Srivastava 是政府代理人的身份,“对美国政府有很大的影响”


2023年4月特罗斯特聘请了调查人员和律师来调查Srivastava,发现他的身份造假,并不在CIA工作。


了解真相后,特罗斯特写了一封信,撤销了转让派拉蒙能源公司一半股权的协议,理由是调查中发现涉嫌欺骗行为。值得注意的是,在此次诉讼中,Srivastava并没有被列为被告,派拉蒙的代理律师萨巴表示“我对Srivastava是否被列为被告没有评论”

此次诉讼主要针对Baker & Hostetler和Berg。派拉蒙要求归还其客户档案,但该律师事务所没有遵守。诉讼称,Berg给瑞士驻美大使写信,透露了关于派拉蒙能源公司审计律师与客户的特权通信,并且建议冻结派拉蒙能源公司的账户。诉讼称这种行为存在法律渎职和违反信托义务。


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派拉蒙公司真是时运不济,因俄乌战争,在西方制裁俄罗斯期间,特罗斯特在阿联酋成立了一家名为派拉蒙DMCC的子公司,与俄罗斯进行石油交易,遭到了英国制裁,原因是涉嫌为“英国和七国集团制裁范围之外的俄罗斯石油不受限制的贸易”提供便利。已于今年3月进入自愿清算程序。


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